Tecnología

La UIF detecta 2 casos de lavado de dinero con criptomonedas

los Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificó dos casos en los que se utilizaron criptomonedas en operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

“Estamos dando seguimiento oportuno a dos casos en los que un actividad ilícita relacionados con su adquisición ”, dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

Durante la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2019-2020, explicó que uno de los casos está relacionado con la trata de personas, en el que se compran monedas virtuales para enviar dinero a Panamá y Estados Unidos.

El otro está vinculado a los hackers ubicados en León, Guanajuato, donde utilizaron la misma dinámica a través del sistema financiero y posteriormente el retiro de recursos para la adquisición de Bitcoins.

Lea también: Cárteles como Santa Rosa diversificaron actividades bajo presión: Santiago Nieto

Informó que actualmente se encuentran registrados, ante la Servicio de Administración Tributaria (SAT), 12 empresas que utilizan criptomonedas, las cuales informaron a la UIF un total de 2.400 avisos de operaciones de más de 56 mil pesos en operaciones relacionadas con ellas.

Nieto Castillo Destacó que el sistema de pagos, que es uno de los sujetos de la ley, está adecuadamente regulado y que el único que emerge como riesgo emergente, a nivel global, es el CRIPTOMONEDAS y proveedores de activos virtuales.

Recordó que el Banco de México (Banxico) no consideró conveniente que los criptoactivos sean la moneda de uso actual en nuestro país.

cuerpo / lv

Federico Pareja

"Escritora típica. Practicante de comida malvada. Genio zombi. Introvertido. Lector. Erudito de Internet. Entusiasta del café incondicional".

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar